Из ПриватБанка за пару дней до национализации вывели почти 137 млн: в чем обвинили экс-менеджеров

Менеджеры ПриватБанка, которых обвиняют в выводе средств, имеют отношение к переводу на счет днепропетровской страховой копании «Ингосстрах» около 137 млн грн. Это сделали за три дня до национализации банка – 16 декабря 2016 года. 

Как удалось выяснить OBOZREVATEL, Генеральная прокуратура ведет дело по указанному расследованию еще с 2017 года. НАБУ подозревает в указанном преступлении бывшего главу банка Александра Дубилета, его первого зама Владимира Яценко и бывшую руководительницу одного из подразделений ПриватБанка, которая одновременно работала в «Ингосстрах», Елену Бычихину.

Суть схемы:

  • еще до национализации топ-менеджеры вероятно знали, что банк заберет государство;

  • 16 декабря они в срочном порядке подписали дополнительные договоры с «Ингосстрах», пересчитали им два депозита по курсу доллара и перевели в общей сложности 137 млн грн;

  • подписывать такие договора менеджеры банка не имели права;

  • депозиты «Ингосстрах» хранились в «Привате» еще с 2014-го, но перерасчет провели накануне национализации.

  • деньги перевели двумя траншами в 7,4 млн и 124,4 млн грн.

В отношении сделок с «Ингосстрах» уже проводят расследование по статьям ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 УК (злоупотребление служебным положением и присвоение имущества). Что интересно, Бычихина также значится в управлении (основывала, была подписантом или руководителем в разное время) целого ряда компаний: «Приват-Терминал», «Приват-Электрон», «Приватагротрейд», «Приват-Альянс».

Как переводили деньги

К слову, в банке есть собственный финансовый мониторинг, который не мог допустить проведение такой сделки. На тот момент в ПриватБанке финмоном занимался Игорь Терехин.