Крымский куратор Радий Хабиров попал под наблюдение казначейства США

Радий Хабиров, как один из прежних кураторов крымской ситуации и событий на востоке Украины, а также аффилированные с ним лица находятся под пристальным вниманием и прицелом Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Департамента казначейства США.

Аккумуллируемые коррупционными путями активы Радию Хабирову будет невозможно безопасно и надолго припарковать на западе, например, в Австрии, где живет старшая дочь Хабирова, или в Великобритании, где живет его младшая дочь. Санкционные риски и риски заморозки активов не оставляют такой опции. Не получится отсидеться по-тихому в Австрии с привезенными миллиардами как фортануло в свое время по фейковым политическим основаниям Уралу Рахимову.

Высока вероятность включения Радия Хабирова в одну из следующих ревизий SDN-листа (Specially Designated Nationals List) по Ukraine-/Russia-related основаниям со всеми вытекающими последствиями.

Включение в SDN-лист означает, что «любые средства, собственность, недвижимость, банковские счета, доли в компаниях или ценные бумаги, торгующиеся на биржах, которые принадлежат физическим или юридическим лицам, присутствующим в санкционном списке, блокируются. До отмены санкций или специального решения лицо не сможет распорядиться этой собственностью.

Этот вид санкций также подразумевает, что никаким юридическим или физическим лицам из США не разрешается осуществлять какие-либо операции с лицами из санкционного списка. Например, это означает невозможность осуществлять банковские переводы в долларах США».

Кроме того, в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), иностранные лица, которые преднамеренно содействуют совершению крупных сделок в интересах лиц, находящихся в списке SDN, рискуют попасть под вторичные санкции.

Вторичные санкции представляют реальный риск для всего ближнего круга Радия Хабирова с интересами на западе, а также для его непосредственных аффилиатов и номинальных держателей активов Хабирова.